Контакты

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева».

Место нахождения общества: 413512, Саратовская область, Ершовский район, село Чапаевка, ул. Почтовая, дом 9.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 09 июня 2018 года в 11 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 413512, Саратовская область, Ершовский район, село Чапаевка, ул. Почтовая, дом 9.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

- Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

- Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.

- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

- Избрание членов совета директоров Общества.

- Избрание ревизионной комиссии Общества.

- Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 413512, Саратовская область, Ершовский район, село Чапаевка, ул. Почтовая, дом 9, с 9.00 до 16.00 за исключением времени обеденного перерыва (с 12.00 до 13.00) и выходных дней (суббота, воскресенье).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.